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坑杀台当局劳保基金并涉嫌洗钱《新闻》

发布时间:2020-09-02 02:09:08 阅读: 来源:电子烟厂家

据台湾《联合报》报道,台北地检署侦办安泰投信前副总谢青良坑杀台当局基金案,查出谢近日汇出100万美元到香港,怀疑他涉及洗钱。昨天凌晨复讯后,依违反证券交易条例、背信罪嫌命令谢交保200万元(新台币,下同)并限制出境。

台检方清查,谢青良个人有6个账户,均已紧急冻结,账户内剩余500万资金也被查扣。截至昨天为止,包含拦截的50万美元,共查扣2000万元。

台“调查局”洗钱防制处查出,台劳保及劳退基金遭坑杀事件曝光后,谢青良10天内提款超过5000万元,有4500万元是从个人账户分批提领,兑换成150万美元。

谢青良辩称他与朋友在大陆投资房产,最近买卖成交,才汇款到香港,否认脱产洗钱。

据了解,谢青良承认借由代操机会,“搭便车”买卖50张盈正豫顺股票,借用吕姓友人(已约谈)帐户交易,个人获利800万元。谢供称,他从未与炒股集团或公司派挂勾,也不认识汉唐集成公司的

人。

至于代操为何让台当局基金高价承接盈正股票,谢青良说这是投资失利,导致劳保及劳退基金惨赔,并非刻意“套买套卖”造成基金亏损。

谢青良昨天凌晨戴着棒球帽、口罩进入台北地检署,穿着打扮也很休闲,面对媒体未发一语,交保后快速离去。

责任编辑:hdwmn_hjw

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